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As instituições financeiras angolanas devem obter e conservar informações sobre transações ocasionais superiores a 15 mil dólares , determinou o banco central, que aprovou novas medidas no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais
O cumprimento da regra deve acontecer “independentemente de a transação ser realizada mediante única operação ou várias operações que aparentem estar relacionadas”.Na diretiva, o banco central determina ainda que as instituições financeiras não devem proceder à abertura e manutenção de contas anónimas ou sob nomes manifestamente fictícios, no âmbito da prevenção e combate do branqueamento de capitais.
A periodicidade desta avaliação, determinou o banco central angolano, pode ser elevada até 24 meses sempre que a natureza, dimensão e complexidade da atividade o justificar. Os bancos “devem cooperar e trocar informação entre si”, para efeitos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e estas devem ser partilhadas com a Unidade de Informação Financeira e o BNA.
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