Recente decisão judicial ordena a libertação de fundos de que são titulares várias entidades estatais venezuelanas, congelados pelo Novo Banco. Aparentemente, ninguém acha bizarro que o Novo Banco tenha 1,35 mil milhões de euros em fundos da Venezuela... É certo que o antigo BES teve, entre os seus principais clientes, relevantes entidades estatais venezuelanas. Mas era o antigo BES... Diversas peças jornalísticas mostram que sempre houve muitos fundos e aplicações financeiras de entidades estatais venezuelanas no BES. Todavia, em 2014, quando os responsáveis venezuelanos perceberam que o GES estava em situação financeira difícil, exigiram que parte das Notes emitidas pela ESI tomadas pelo Fonden e pelo Bandes (c. 400 milhões de dólares) fossem garantidos pelo BES; o que veio a suceder, tendo levado os auditores do BES a exigir um reforço das provisões de capital. O BES movimentou também significativos fundos provenientes de Angola.
Recente decisão judicial ordena a libertação de fundos de que são titulares várias entidades estatais venezuelanas, congelados pelo Novo Banco. Aparentemente, ninguém acha bizarro que o Novo Banco tenha 1,35 mil milhões de euros em fundos da Venezuela... É certo que o antigo BES teve, entre os seus principais clientes, relevantes entidades estatais venezuelanas. Mas era o antigo BES...
Os montantes dos fundos venezuelanos e angolanos eram na ordem dos milhares de milhões de dólares e circularam pelo universo Espírito Santo, do Panamá ao Dubai, a Miami, ao Luxemburgo; mas sempre com o comando centralizado no BES, em Lisboa. O GES criou ainda complexas redes de sociedades-veículo utilizadas para emitir instrumentos financeiros que eram tomados e transmitidos dentro do grupo e colocados, a final, como papel comercial junto de clientes no retalho do BES. A partir de
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