Foram efetuadas, em simultâneo, outras duas detenções, uma nos EUA e outra no Reino Unido
A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro suspeito de dirigir uma organização criminosa que se dedicava à “manipulação generalizada” nos mercados de criptomoedas. A detenção foi feita a pedido da autoridade de investigação federal norte-americana, FBI.
Em comunicado, a PJ revela que “na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas”. Para além disso foram desativados “vários ‘bots’ de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”. “Os suspeitos são também acusados de ter vendido ‘tokens’ a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comummente conhecida como ‘pump and dump’”, explica a nota.
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