A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários publicou esta quarta-feira oito condenações, incluindo uma multa de 100.000 euros à GNB Real Estate, gestora de fundos do Novo Banco, uma admoestação à empresa Roberto, Silva, Matos & Associados.
certificação de contas sobre as demonstrações financeiras de uma sociedade anónimaelementos identificativos do beneficiário
e também não"documentou adequadamente" a sua análise quanto à correção das divulgações efetuadas na informação financeira.empresa não ter examinado"com especial cuidado e atenção" as operações da sociedade em causa que apresentavam elementos que as"tornam suscetíveis de poderem estar relacionadas com o fundo de outros bens provenientes de atividades criminosas ou que estivessem relacionadas com o financiamento do terrorismo".Entre estas incluem-sedos deveres dos emitentes de divulgação de documentos de prestação de contas num determinado prazo, tendo sido aplicada,Por outro lado, a CMVM aplicou umasuspensa na sua execução em 25.
, não tinham uma equipa com meios humanos, materiais e técnicos para fazer reportes à CMVM e também não asseguraram"que a pessoa responsável pelo seu departamento de 'compliance' não estava envolvida no exercício de atividades pela mesma controlada".
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