O regulador acusa o fundo, que detém o Jornal Nascer do Sol, i e Euronews, de violação de vários deveres na prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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, não tendo examinado com especial cuidado e atenção duas operações de subscrição de unidades de participação de fundos por si geridos e três operações de aquisição do capital social de três sociedades, suscetíveis de poderem estar relacionadas com fundos ou outros bens provenientes de financiamento do terrorismo ou outras atividades criminosas;aplicar à Arguida Alpac Capital uma coima única no montante de...
A CMVM acusa ainda Pedro Vargas David de violação de dever de verificação do documento que habilita a representação do cliente, dever de obtenção dos meios comprovativos dos elementos identificativos do cliente, dever de aferição da qualidade do beneficiário efetivo do cliente, dever de adoção de procedimentos complementares de diligência, dever de adoção de medidas reforçadas em relação ao cliente e...
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