Fundo de investimento que negoceia jogadores de futebol está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de branqueamento de capitais.
acórdão do Tribunal da Relação do Porto, datado de 14 de julho
Apesar de rejeitarem os recursos, os desembargadores do Porto admitem que a suspensão de movimento venha a ser alterada no futuro já que entretanto passou mais de um ano de inquérito :"Verifica-se que permanecendo o grau das suspeitas, e não ocorrendo elementos que diminuam essas suspeitas, por ora, não se encontra justificada a pretensão da arguida recorrente em ver finda a medida de suspensão temporária dos movimentos a débito.
Esta conduta permite a tranquila conclusão de que a origem daqueles fundos é ilícita, não só porque pretende ocultar 4.000.000,00 euros, mas porque necessita de construir um esquema que aparente justificar a passagem de dinheiro para E.... Este inquérito está ligado a uma investigação das autoridades espanholas aberta em 2019 em que estão em causa crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais relacionados com as transferências de vários futebolistas em Espanha, com a Doyen e Nélio Lucas, o português que foi CEO da empresa até 2017, a serem arguidos.
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