O suspeito terá lesado vítimas no Reino Unido, EUA, Singapura, Austrália, Espanha, França e Alemanha, além de Portugal.
A Polícia Judiciária, procedeu à extradição de um cidadão estrangeiro de 30 anos, localizado na Croácia, no cumprimento de Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Magistrado do Ministério Público titular, junto do DIAP da Amadora.
Ao verificar a existência de uma relação de negócio com terceiros, “o agente do crime substitui-se ao credor e envia uma mensagem eletrónica falsa ao devedor, similar às mensagens originais”, onde pede a alteração de pagamento para uma conta bancária nova, aberta somente para guardar o dinheiro ilícito.
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