Em causa poderão estar “factos suscetíveis de constituírem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação”, refere a PGR.
Em causa poderão estar “factos suscetíveis de constituírem a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação”, refere a PGR., foi constituído arguido, por suspeitas de branqueamento e falsificação, confirmou à agência Lusa fonte ligada ao processo, após nota da Procuradoria-Geral da República .
"Esta decisão foi tomada no seguimento da identificação, através de processos internos do Banco, de operações financeiras suspeitas realizadas na sua esfera pessoal, as quais deram origem a uma denúncia às autoridades", lê-se na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários .Segundo a nota da PGR, foram constituídos dois arguidos, que não são identificados.
"Foram imediatamente adotadas todas as medidas necessárias e adequadas à situação, com vista à proteção do Banco e de todos os seus 'stakeholders', tendo o Banco agido em total coordenação e cooperação com as autoridades competentes", refere a mesma nota.
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