A relação de Joe Berardo com a Operação Furacão já tem mais de dez anos.
A relação de Joe Berardo com a Operação Furacão já tem mais de dez anos. Em termos gerais, a investigação foi desencadeada em 2005 e deu origem uma série de buscas em algumas das maiores empresas do país. Em causa estavam crimes de fraude fiscal qualificada e, segundo acusação do Ministério Público, as empresas serviam-se de esquemas de otimização fiscal, ou seja, fugiam aos impostos.
Na altura, foram também descobertas transferências que indiciavam branqueamento de capitais, envolvendo pessoas e empresas portuguesas, muitas delas utilizando paraísos fiscais . As diligências foram mais de meia centena e, entre as empresas investigadas, estava uma de Berardo - a Fábrica de Tabaco Estrela, em Ponta Delgada, detida pela Empresa Madeirense de Tabacos. Em 2008, as operações realizadas tinham levado à constituição de mais de 200 arguidos.
Para evitar julgamento, a Empresa Madeirense de Tabacos regularizou 534 mil euros de IRC e Berardo 390 mil de um IRS em falta. Em 2016, a Operação Furacão chegou, finalmente, a julgamento. Segundo o MP, os esquemas de fraude terão lesado o Estado em mais de 36 milhões de euros, sendo que faltava regularizar à finanças cerca de 26,2 milhões.
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