GNR conduz 150 buscas em esquema internacional de carrossel de IVA
De acordo com informações recolhidas pelo JN, pelo menos duas grandes marcas nacionais de comércio alimentar grossistas estão a ser visadas nas buscas, realizadas pela GNR e Fisco sob orientação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.
Em causa estará um esquema de faturas fictícias, que permitiu a vários empresários adquirir mercadoria aos grossistas sem IVA. Ao que o JN conseguiu apurar, a rede internacional, encabeçada por cidadãos asiáticos, compraria várias mercadorias a estabelecimentos grossistas nacionais. Depois, revendia as mercadorias às mesmas unidades a preços abaixo de custo, pois apropriava-se ilegalmente do valor do IVA.
Os empresários que montaram o esquema terão criado diversas empresas tanto em Portugal como no estrangeiro na tentativa de dar alguma credibilidade contabilística ao esquema e assim enganar o Fisco português.As buscas envolvem 250 elementos estão a decorrer por todo o país em vários estabelecimentos comerciais grossistas.
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