O Governo aprovou a transposição das regras europeias da lavagem de dinheiro, que trazem pequenos acrescentos ao que está em vigor. Registo Central do Beneficiário Efetivo também é retocado
O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a transposição das novas regras europeias de prevenção da lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
As novas regras vêm por exemplo alargar o âmbito de aplicação das regras de prevenção a novas entidades que entretanto foram criadas, como as SIGI ou as SIMFE .
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