Julius Baer envolvido em casos de corrupção com a PVDSA e FIFA
“Os procedimentos, agora concluídos, descobriram que o Julius Baer incumpriu com as obrigações relativas ao combate ao branqueamento de capitais e com o seu dever de pôr em prática políticas de gestão de risco apropriadas, o que constitui uma infração grave da lei dos mercados financeiros”, frisou, o supervisor financeiro suíço, a FINMAUma investigação levada a cabo pela entidade supervisora financeira suíça concluiu que...
“Estas deficiências [no cumprimento com as regras de branqueamento de capitais] surgiram em conexão com alegados casos de corrupção ligados à PVDSA e à FIFA”, lê-se no documento. A investigação do supervisor suíço teve início em 2017, depois de nomear um agente para investigar o Julius Baer, sendo que o âmbito da investigação foi alargado no ano seguinte, “depois de um“Os procedimentos, agora concluídos, descobriram que o Julius Baer incumpriu com as obrigações relativas ao combate ao branqueamento de capitais e com o seu dever de pôr em prática políticas de gestão de risco apropriadas, o que...
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