A polícia brasileira deteve José Efromovich e Germán Efromovich, acionistas da Avianca Holdings, envolvidos num alegado esquema de fraudes em contratos firmados pela Transpetro com um estaleiro que é investigado pela Lava Jato.
, garantidos pessoalmente por um dos empresários presos com a emissão de duas notas promissórias que nunca foram pagas.
Os indícios"apontam para a existência de uma grande, complexa e sofisticada estrutura corporativa internacional projetada por empresários para a blindagem e ocultação de ativos" e"possível prática de corrupção e lavagem de dinheiro", afirmou o Ministério PúblicoOs contratos,"sem fundamento na realidade", envolviam"investimentos em campos de petróleo e empréstimos com empresas em paraísos...
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