Novas regras de prevenção de lavagem de dinheiro, aprovadas esta semana pelo Governo, obrigam o sector imobiliário a comunicar trimestralmente todos os negócios ao regulador. Criptomoedas entram no radar
Escândalos bancários recentes e o Luanda Leaks voltam a colocar o branqueamento de capitais na ordem do diaAs novas regras de prevenção do branqueamento de capitais vão obrigar o sector imobiliário a comunicar ao regulador todas as transações imobiliárias numa base trimestral, sabe o Expresso.
O imobiliário é uma das áreas tipicamente usadas para disfarçar a origem do dinheiro oriundo de atividades criminosas, estando, por isso, obrigado a aplicar um conjunto alargado de medidas preventivas. Entre elas está a obrigatoriedade de enviar ao regulador uma relação semestral dos negócios que intermediaram.
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