Portugal - Marido de filha de Dias Loureiro tem que se apresentar à polícia uma vez por semana
, lê-se que se devem a"assessorias no serviço de assessoria jurídica e gestão legal de documentação em matéria de direito mercantil, fiscal e contabilístico no Reino de Espanha e Portugal à Petróleos da Venezuela e ao Ministério da Energia e Petróleos".
O pai Raúl Morodo foi embaixador de Espanha na Venezuela entre 2004 e 2008. A primeira transferência da PDVSA com destino aos Morodo data de agosto de 2008, depois de deixar o cargo. Os pagamentos terminam em 2013. As transferências aconteciam através de uma empresa chamada Furnival Barristers, com sede no Panamá e uma conta no Credit Suisse. A imprensa espanhola detalha que eram autorizadas por Rafael Ramírez, ex-presidente da PDVSA. Nos Estados Unidos, Ramírez está a ser investigado por corrupção e suspeita-se que tenha branqueado capitais procedentes do narcotráfico.
Quando criada, a Furnival Barristers estava sob a presidência formal de Edith Olivé Bocanegra, cujo nome enquanto fiduciária surge nos Papéis do Panamá. Em 2016, já com dinheiro proveniente da PDVSA, a presidência passou para Alejo Morodo. A sua mulher, Catarina Loureiro, afirmou num comunicado que não tinha sido detida:"Perante as notícias que estão a ser veiculadas por meios de comunicação social em Portugal, venho informar e desmentir categoricamente que tenha sido detida ou chamada a prestar declarações em qualquer investigação policial.
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