Milhões passaram por sacos azuis do GES com nomes de código de Pititi, Labutes, Jaguar, Pargo e Alforreca, entre outros
Despacho de acusação do processo que investigou a queda do BES detalha os beneficiários de pagamentos que foram feitos a vários funcionários do Grupo Espírito Santo, entre eles Ricardo Salgado, através de quatro empresas que funcionaram como sacos azuis: Espírito Santo Enterprises, Alpha Management, Clauster Limited e Balenbrook Investments.
A prática, segundo o despacho de acusação do caso BES/GES a que o JE teve acesso, terá permitido “desviar centenas de milhões de euros” quer através o caso azul, até agora conhecido, Espírito Santo Enterprises, quer através de outras sociedades como a Alpha Management, constituída em 11 de janeiro de 2013, nas Ilhas Virgens Britânicas , cuja atividade foi encerrada a 06 de novembro de 2014, já depois da resolução do BES e do...
De acordo com o despacho de acusação, a atividade da Alpha Management “foi comandada” por Ricardo Salgado e pelo seu primo José Manuel Espírito, através de instruções dadas a José Castella e a Jean-Luc Schneider , servindo-se por vezes do intermediário José Pedro Caldeira da Silva, que foi diretor-executivo do banco.
Na acusação é sinalizado que Ricardo Salgado “determinou o funcionamento da Alpha Management à imagem da Enterprises, como estrutura operativa em torno da movimentação de uma conta bancária, de recebimento e reencaminhamento de valores para terceiros, operações destituídas de interesse económico específico ou próprio associado ao seu objeto social”.
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