Mundo - Principal plataforma de câmbio de criptomoedas do mundo investigada em França por branqueamento e...
A filial francesa da Binance, a principal plataforma de câmbio de criptomoedas do mundo, é objeto de uma investigação judicial sobre possíveis atividades ilegais e branqueamento de capitais, segundo fontes do Ministério Público de Paris, citadas esta sexta-feira pelo Le Monde.
Mais concretamente, a investigação, que teve início em fevereiro de 2022, incide sobre o possível exercício ilegal da função de"prestador de serviços de ativos digitais" e de"branqueamento agravado", refere o jornal Le Monde. O alegado branqueamento teria ocorrido"através da [sua] participação em operações de investimento, ocultação ou conversão" de ativos, estas últimas realizadas"por autores de crimes que geraram lucros".
De acordo com o jornal Le Monde, a Procuradoria de Paris não respondeu a um email enviado pelo jornal para"confirmar ou desmentir" estas informações.Le Monde especifica que o primeiro motivo para a investigação se prende com o facto de a Binance oferecer serviços em território francês desde 2020, mas não ter sido devidamente registada até maio de 2022 na Autoridade dos Mercados Financeiros .
As suspeitas de branqueamento agravado de capitais, surgiram pouco depois de a Comissão do Mercado de Valores dos Estados Unidos ter processado a Binance, na semana passada, por violar uma série de regras e ter pedido a um juiz que congelasse os seus ativos no país.
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