Ao antigo presidente do GES são imputados 20 crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional e 21 de branqueamento, em coautoria com mais cinco dos arguidos.
O ex-banqueiro Ricardo Salgado foi acusado pelo Ministério Público de corrupção e branqueamento de capitais no caso das ligações do Grupo Espírito Santo à Venezuela, numa acusação que se estende a mais seis arguidos.
Já em relação ao antigo diretor de 'compliance' do BES João Martins Pereira, o MP acusa-o apenas de branqueamento e corrupção passiva no setor privado. De acordo com o MP, o ex-banqueiro contou com a colaboração dos restantes arguidos para dissimular a circulação do dinheiro em relação a estes cidadãos da Venezuela,"cujas vontades, para influenciar decisões no âmbito das respetivas entidades públicas que beneficiassem o negócio do GES, haviam sido compradas".
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