Fisco não viu problemas na estrutura revelada pelos ‘Malta Files’, mas questionou a forma como parte dos dividendos saíram de Malta. 48 sócios pagaram o IRS voluntariamente
A estrutura usada por 48 sócios da Deloitte para distribuir €53 milhões em dividendos foi objeto de uma denúncia à Procuradoria Geral da República, à CMVM, Banco de Portugal e Fisco, entre outras entidades, onde se questiona a eventual existência de fraude fiscal e a idoneidade dos sóciosA idoneidade dos supervisionados “é uma das prioridades” da CMVM de 2019, e está mesmo a ser afinado um modelo de avaliação, sublinhou Gabriela...
A presidente do regulador confirmou que recebeu em setembro de 2017 a denúncia do uso de uma plataforma por parte de sócios da Delloitte para transferir lucros de Malta para Portugal, operação sob suspeita de fuga ao fiscoInvestigação jornalística do Expresso e do consórcio EIC em 2017, que revelou haver 465 portugueses com empresas em Malta e uma estrutura que envolvia 48 sócios da auditora Deloitte, levou à inspeção de 100...
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