Regulamento abandona lacunas existentes para autores de fraude e harmoniza regras de combate ao branqueamento de capitais, alargando-as a outras setores — bens de luxo, futebol e criptomoedas.
O Conselho da União Europeia aprovou esta quinta-feira o pacote legislativo para combater a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, que proíbe pagamentos em dinheiro acima de dez mil euros, entre outras medidas.
Com o novo pacote legislativo, todas as regras aplicáveis ao setor privado serão transferidas para um novo regulamento diretamente aplicável após publicação no Jornal Oficial da UE, enquanto uma diretiva tratará da organização das autoridades nacionais competentes em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e de combate ao financiamento do terrorismo.
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