A decisão do banco em não avisar as autoridades era prática comum no Deutsche Bank, que preferia proteger os seus clientes mais lucrativos.
Especialistas no combate à lavagem de dinheiro no Deutsche Bank detetaram um conjunto de transações suspeitas por parte de empresas ligadas a Donald Trump e genro do atual presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner.Estas transações suspeitas ocorreram em 2016 e 2017 e os trabalhadores recomendaram ao banco alemão que as reportassem à unidade do Departamento do Tesouro que investiga crimes financeiros.
Os alertas sobre as transações suspeitas de Trump foram dados primeiro pelo sistema informático do banco alemão. Os trabalhadores do Deutsche Bank foram depois analisar essas transações, várias delas de companhias que já não existem, considerando que havia motivo para que fossem reportadas às autoridades competentes.
Fonte oficial do Deutsche Bank desmentiu categoricamente estes procedimentos e assegura que o banco tem vindo a intensificar o esforço de combate ao crime financeiro.
Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Mercados nas mãos de TrumpOs tweets de maio do Presidente dos EUA já provocaram perdas de mais de 2 biliões de euros nas bolsas.
Consulte Mais informação »
Google suspende neg\u00f3cios com a Huawei ap\u00f3s lista negra de Trump
Consulte Mais informação »
Mercados em A\u00e7\u00e3o. “Estejam atentos aos ‘posts’ de Donald Trump”, diz Bruno Janeiro
Consulte Mais informação »
Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto
Consulte Mais informação »
Trump defende proibição do aborto exceto em caso de violação ou incestoO Presidente norte-americano declarou-se 'profundamente pró-vida', mas admitiu ser favorável a exceções à proibição do aborto em caso de violação ou incesto, uma posição menos restritiva do que a legislação aprovada esta semana no Alabama.
Consulte Mais informação »
Trump defende proibição do aborto exceto em caso de violação ou incestoMensagem do presidente norte-americano surge após o Alabama ter aprovado, na terça-feira, uma lei que proíbe o aborto em todas as situações.
Consulte Mais informação »
Trump distancia-se de lei antiaborto do Alabama defendendo ser pró-vida
Consulte Mais informação »
Trump a favor da proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto
Consulte Mais informação »
Dezenas de milhares de adeptos no Marquês de PombalForte contingente policial da Polícia de Segurança Pública espalhado pela rotunda.
Consulte Mais informação »
FARC defende processo de paz apesar de prisão de dirigenteJesús Santrich voltou a ser preso minutos depois de sair da prisão. É acusado de tráfico de cocaína para os EUA, mas o MP garante que não irá ser extraditado.
Consulte Mais informação »