Os 13 detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
Calma no mercado mundial de petróleoOs 13 detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, serão presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
“A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se no corrente ano e visa um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi conhecidos como ‘Phishing” e “CEO Fraud’”, lê-se no...
“O dinheiro circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado valor ou de luxo”, explica a PJ.
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